19 czerwca 2024 r.

18 maja 2024 r.

Szanowni Państwo,

informuję o zwołaniu przez Zarząd zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska na dzień 19 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 12:00 w Warszawie, w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 8 (wieżowiec obok hotelu Marriott), sala nr 3 na parterze.

Informuję także, że gdyby nie udało się osiągnąć wymaganego kworum w ww. terminie, zebranie może się odbyć także w drugim terminie, na który zostało jednocześnie zwołane przez Zarząd, to jest w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa) o godzinie 12:15 w Warszawie, w budynku przy ul. T. Chałubińskiego 8 (wieżowiec obok hotelu Marriott), sala nr 3 (na parterze).

Ustalony został następujący porządek obrad Walnego Zebrania obowiązujący dla obu ww. terminów:

1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków, poprzedzony w razie potrzeby oceną przez Komisję tymczasową WZCz ds. pełnomocnictw prawidłowości udzielenia pełnomocnictw

2. Informacja Prezydium o stwierdzeniu przesłanek albo braku przesłanek do podejmowania uchwał o niedopuszczeniu pełnomocników do udziału w zebraniu albo o wyłączeniu pełnomocnikom prawa głosu

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przedstawienie sprawozdania OZZ z działalności za 2023 rok, składającego się ze sprawozdania finansowego, sprawozdania podstawowego i sprawozdania z wykorzystania potrąceń, wraz z przedstawieniem sprawozdania z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu OZZ z działalności za 2023 r.

6. Złożenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z jej działalności

7. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania OZZ z działalności za 2023 rok (uchwała WZCz/1/24)

8. Odebranie od członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Dyrektora Generalnego oświadczeń, o których mowa w pkt 17.4 Statutu Stowarzyszenia

9. Głosowanie nad absolutorium członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres od 19.12.2023 do 31.12.2023

10. Informacja – w związku z brzmieniem art. 20 ust. 2 pkt 3) ustawy z dn. 15.06.2018 o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi – w sprawie dokonania podczas zwyczajnego WZCz w 2023 r. wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego OZZ oraz danych finansowych w sprawozdaniu podstawowym i w sprawozdaniu z wykorzystania potrąceń za lata 2023 i 2024

11. Głosowanie nad uchwałą z wniosku Prezesa Zarządu w sprawach określonych w pkt. 26.1 lit. b) Statutu oraz 33.1 lit. c Statutu SAiW (uchwała WZCz/2/24)

12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie repartycji opłat reprograficznych SAiW Copyright Polska (uchwała WZCz/3/24)

13. Sprawy różne

Od 2022 roku nowe wewnętrzne przepisy SAiW stanowią, że aby uzyskać projekty uchwał należy zwrócić się w formie pisemnej pod adres korespondencyjny SAiW Copyright Polska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: biuro@copyrightpolska.pl o treść projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków.

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie, wzór pełnomocnictwa oraz wniosek o zwrot kosztów podróży.

W razie jakichkolwiek pytań Biuro Stowarzyszenia pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,